Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

Svolge attività a tutela dei mercati finanziari. Opera nei settori di servizio riguardanti il riciclaggio, i movimenti transfrontalieri di capitali, l'intermediazione finanziaria, l'usura, la disciplina dei mezzi di pagamento, il finanziamento al terrorismo, la tutela del risparmio, gli illeciti previsti dal testo unico delle leggi bancarie, da quello della finanza e dalla normativa che regola l'esercizio dell'attività di assicurazione. Assicura la gestione delle relazioni operative con Autorità, Enti ed Istituzioni in materia, garantendo, tra l'altro, la collaborazione con le Autorità di Vigilanza (CONSOB, Banca d'Italia, COVIP, IVASS) e con le Financial Intelligence Units estere. Esegue attività di polizia giudiziaria in tutto il territorio nazionale, svolge attività di analisi e approfondimento investigativo nell'ambito delle segnalazioni per operazioni sospette pervenute dell'Unità di Informazione Finanziaria, effettua ispezioni e controlli finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, svolge accertamenti a richiesta del Comitato di Sicurezza Finanziaria ed effettua contestazioni delle infrazioni amministrative antiriciclaggio e antiterrorismo. Collabora con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.